信息披露公告格式第19号——上市公司新增股份变动报告及上市公告书格式.doc下载-支持高清免费浏览

十九分之一的号 证券上市的公司新增股份换衣服公报及上市公报书体式
债券命名遗传密码: 债券缩写: 公报号:
XXXXXX股份有限公司新增股份换衣服公报及上市公报书
公司和董事会的承认分子都担保获益了我的忠诚。、真实与完全性,无虚伪记载。、给错误的劝告性国家的或专攻降落。
导演XXX、XXX作为毕生职业的 (详细和不隐瞒的的缘故)不克不及担保获益AN的真实满意的。、精确、完全。 特殊导致:这次发行新增股份总计、发行价钱和上市首日。
一、公司基本形势
公司规定特性描述、表达地址、使工作地址、发行前表达资本、法定代理人、所属天命、主营事情、上市场所或地点、董事会second 秒及碰人等。。
二、这次新增股份发行形势
1。散布典型:这是公然募股。、证券发行或非公然发行。
2。概要阐明了该成绩的相互相干顺序和声称处理。:包罗但不限于董事会开票的时期,奇纳河证监会复核涂时期和时期、获益处罚处罚的时期、处罚文章的编号、发行不赞成和发行价钱的决定处理。。
三。发行时期
4。分派办法
5。社交活动
6。发行价钱。对固定价格办法和终极发行价钱举行阐明。。公司举行非公然发行证券。,还该当颁布发行价钱和发行底价。、发行前20个买卖日的平均价钱。
7。募集资产量(含发行费)
8。总费和发行费明细
9。净进项(减去发行本钱)
10。让资产和订婚让(非现钞资产署名)
11。会计公司支票资产的有用性。
12。筹款专项存款的确立或使安全与签字
13.新增股份签到托管形势
应阐明公司在奇纳河结算公司深圳分行谈判使完满这次发行新增股份相干到签到托管处理的日期。
14。发行不赞成的署名股份(设想应用)
界分同伴及休息同伴已作出事前宣传效用,该当睬,前述的同伴能否遵守该原则。。
公司举行非公然发行证券。,应颁布:(1)发行不赞成的基本形势。成绩的不赞成是大肚子。,一定颁布每个成绩的规定。、自然、表达地、表达资本、次要使工作场所或地点、法定代理人、次要经营范围;成绩的不赞成是自然人。,一定漏出姓名。、外景;(2)发行不赞成与COMPAN经过的相干和买卖,包罗发行不赞成与C能否在相互相干性,该发行不赞成及其关系方与公司以新的方式年纪发作专攻买卖形势(依据偶发性和惯常别离列示),下一个的买卖为提供(如有);(3)各发行不赞成的招标价钱。、署名股份的经销总计和截止期限。
15.保举机构上这次发行处理和发行不赞成合规性的结论性微量(应用非公然发行)
16.募捐人上这次发行处理和发行不赞成合规性的结论性微量(应用非公然发行)
三、这次新增股份上市形势
1.新增股份上市处罚形势
2.新增股份的债券缩写、债券命名遗传密码及上市场所或地点
3.新增股份的上市时期
4.新增股份的限售为提供。围攻者承兑销售他们署名的证券。,该当不隐瞒的销售股份承兑的详细满意的。。证券的发行期该当有不隐瞒的的开端和完毕时期。。
四、证券的换衣服及其效果
1。地面公司人的满意的和体式命名遗传密码

<公司股份换衣服公报的满意的与体式>(2007修订)请求允许,颁布与这次发行相互相干的《股份换衣服形势表》和发行前后前10名同伴持股形势表等表格。
2。董事、监事、证券上市的公司高管持股前后的换衣服。
三。证券换衣服对次要财务指标的效果。应颁布以这次发行后资本的片面摊薄计算的以新的方式年纪和以新的方式一期归属于证券上市的公司同伴的每股进项、归属于证券上市的公司同伴的每股净资产。
4.公司举行非公然发行证券。,过来三年的次要财务指标及相互相干材料、报酬资格与现钞流量的设法对付根究与辨析。
五、这次新增股份发行上市相互相干机构
相干到挂牌上市的机构(包罗鸟卜者阿让)、寄销品销售额团分子、审计机构、募捐人事务所、资产评估机构的基本形势等。,包罗名字、使工作地址、法定代理人、处理或负责人事部门、碰电话、描绘等。。
六、保举机构上市提议(财务顾问)
1。鸟卜者(财务顾问)科学实验报告签字并命名鸟卜者商。
2.保举机构(财务顾问)可取之处公司这次发行新增股份上市的结论性微量。
七、休息要紧事项
1.应阐明自募集阐明书登载日至本上市公报书登载前能否发作可能性对公司有较大效果的休息要紧事项。
2。休息需求阐明的事项。
八、备查文章
1。上市涂;
2。鸟卜者科学实验报告或财务顾问科学实验报告;
三。保举典型的的国家的和承兑;
4。保举人的可取之处书或财务顾问期的公报;
5。鸟卜者机构和鸟卜者机构期的履行职责调查公报;
6。募捐人期的法度微量书和募捐人工作公报;
7.保举机构上这次非公然发行处理和署名不赞成合规性的公报(应用非公然发行);
8.募捐人上这次非公然发行处理和署名不赞成合规性的公报(应用非公然发行);
9。发行使完满后发行债券。、会计公司期的验资公报;
10. 奇纳河结算深圳分行对新增股份已签到托管的以书面形式鸣谢文章;
11。围攻者发行证券

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