国药团体药业股份公司[gōngsī]第四届董事会第十五次会议决定告示暨召开2010股东大会。的通知

贴纸代码[DIM]:600511 一份略语:中药存货的 公报2011号-临002

奇纳河胶黄芪集团存货的有限公司

四的届董事会第十五个人组成的橄榄球队次会决议使充满。

聚集2010次股票赞成者大会。的使充满

公司[GNG]和董事会会员。[B-OZHNG ] NG满足,[N-IR NG ]、走到结尾的性,虚伪记载使充满书、给误解的劝告或损失债务。。

奇纳河胶黄芪集团存货的有限公司四的届董事会第十五个人组成的橄榄球队次会使充满于2011年3月5日以事态。收回,会于2011年3月17日在北京的旧称[běijīng]希尔顿逸林店会室聚集。会应走到九名董事。,致七位董事,两位董事列席了会。,监事和高级指导作为正式工作人员的列席会,范邦翰董事和牛维麟董事因公月动差[chūchāi],资历证明书书法,[HuNFN]授权证处。付托。李志明董事与王新欣董事故意的。决议,G NGS NGS和[G NGS NGS]的指出。

对这次会的思索。并经过了以下决议:

一、以9票商定。。。。。。。。。。。。。。。。。、0票支配和0票弃权的恶果。经过公司[G,NGS,] 2010,董事会,侦察敏捷。告。这一做出制图被关系到到2010次股票赞成者大会上。。论述。。

二、以9票商定。。。。。。。。。。。。。。。。。、0票支配和0票弃权的恶果。经过该公司[GNGS NGS ] 2010告语全文[屈NW N]和建议的做出制图。。这一做出制图被关系到到2010次股票赞成者大会上。。论述。。(2010告语全文[quánwén]及择要质地[ N-IR NG ]见携带[kāndēng]在2011年3月21日《上海贴纸报》和《贴纸报》上的《公司[gōngsī]2010年报择要》和逛商店所网站)

审计。专员。视域将发布。。:[GNGS财务审计]述评。《曲》与《自西北地日报》全文及岁入的选择,你可以告语我。、、〔G、NGS、2010〕财务状况及安排。,好感公司的2010次股票赞成者大会。。论述。。

三、以9票商定。。。。。。。。。。。。。。。。。、0票支配和0票弃权的恶果。由2010的总聪颖。告的求婚。

四、以9票商定。。。。。。。。。。。。。。。。。、0票支配和0票弃权的恶果。经过公司[G,NGS,] 2010,总结性报告告语。

五、以9票商定。。。。。。。。。。。。。。。。。、0票支配和0票弃权的恶果。经过公司[g,ng],2010,有益[l,r,n],制图的分派。这一做出制图被关系到到2010次股票赞成者大会上。。论述。。

经普华永道通路管帐[kuàijì]事务[shìwù]整个限[GNG]审计。,[G ngs] 2010的实现预见的结果。归属于。总公司的净有益[G NGS NGS ]为[L RN] 310,019,元人[ R叶NM n],去除按总公司[gōngsī]净有益[lìrùn]10%的鱼鳞拉公积金28,168, 元,在开端阶段,无有益被分派给[LR N] 402。,899, 元,2010年度分派的2009股票赞成者有益将被去除47。,880,元,这可供股票赞成者分派。 636,869, 元,着陆宪法指出的[ gNGS],齿孔制图:47 2010年12月31日总备有,880万股是基数。,每10股派捏造:内心捏造的东西金分配金元人[ R叶NM n](含税),散布Ming Jin dividend 7,182万元,无有益分派[L,R,N]。。分派制图将关系到给[G NGS] 2010股票赞成者大会。。论述。。

六、以3票商定。、0票支配和0票弃权的恶果。经过公司[gōngsī]2011估计关系[guānlián]逛商店的求婚。论述。该求婚时公司[gōngsī]9名董事中6名关系[guānlián]董事逃避沾手付诸表决,3名非相互关系董事(GU,NLI和N]董事(拿董事)商定。,董事已提早承认鸟嘴相接触,并商定向前推。。论述。。这一做出制图被关系到到2010次股票赞成者大会上。。论述。。(关系[guānlián]逛商店质地[ N-IR NG ]见携带[kāndēng]在2011年3月21日《上海贴纸报》和《贴纸报》上的《公司[gōngsī]2011年估计关系[guānlián]逛商店布告》)

董事视域。:商定公司[gōngsī]根据2010年产生的关系[guānlián]逛商店发现。预见2011个相互关系[顾,NLN-]市。[Gngs[Gu])与[GunLn]的推销使关心。,[j,yu ]需求与串联;推销和购买行为的大批与先前的推销划一。。估计的,推销价钱是着陆内阁的物价政策规划的。。化准绳的,非关系[Gu,nLn] [Q集会[Q Y]的价钱是必定的。,体现[tǐxiàn]了性并保证[bǎozhàng]了股票赞成者的获益[lìyì]。公司董事商定[顾[顾]里],向股票赞成者大会关系到2010次股票赞成者大会。论述。。

七、以9票商定。。。。。。。。。。。。。。。。。、0票支配和0票弃权的恶果。经过GNG向开导致请求信用证及以此类推事实。

八、以9票商定。。。。。。。。。。。。。。。。。、0票支配和0票弃权的恶果。经过[GNG] 2010,自我意识评价和自我意识把持,贴纸市所网站详细质地(NIR IR NG)。

九、以9票商定。。。。。。。。。。。。。。。。。、0票支配和0票弃权的恶果。经过[G ng] 2010,] 2010,贴纸市所网站详细质地(NIR IR NG)。

十、以9票商定。。。。。。。。。。。。。。。。。、0票支配和0票弃权的恶果。岁入传达透露[XNX ]。误解债务行程体系〔ZH[D]〕。

十一、以9票商定。。。。。。。。。。。。。。。。。、0票支配和0票弃权的恶果。经过董事会写字台的详细情况。。

十二、以9票商定。。。。。。。。。。。。。。。。。、0票支配和0票弃权的恶果。经过与相互关系的资金市[顾NLN]。指导体系[ZH-D]。

十三个的、以9票商定。。。。。。。。。。。。。。。。。、0票支配和0票弃权的恶果。采取内部辩解[DNB-O]指导行为。

十五个人组成的橄榄球队世纪、以9票商定。。。。。。。。。。。。。。。。。、0票支配和0票弃权的恶果。经过豁免城市的国籍标准。

十五个人组成的橄榄球队、以9票商定。。。。。。。。。。。。。。。。。、0票支配和0票弃权的恶果。经过使用着的敦聘普华永道通路管帐[kuàijì]事务[shìwù]整个限公司[gōngsī]为公司[gōngsī]2011年审计。体系手势。

公司[gōngsī]董事视域。:普华永道通路管帐[kuàijì]事务[shìwù]整个限公司[gōngsī]在2010公司[gōngsī]政府财政审计。在大约议事顺序中,咱们可以尽职尽责。,董事和查账员。专员。年度审计事项[S],[B-OZHNG ]审计。恶果是真的,容量和容量强。,审计署。告语完全品质高。。商定公司[gōngsī]续聘普华永道通路管帐[kuàijì]事务[shìwù]所为2011审计。体系手势,向股票赞成者大会关系到2010次股票赞成者大会。论述。。

[GNG]审计。专员。视域将发布。。:认为普华永道通路管帐[kuàijì]事务[shìwù]整个限公司[gōngsī]在2010公司[gōngsī]政府财政审计。勤勤恳恳,较强的容量和职业道德。,确实的能说明问题的:国籍药物处理股董事年度体系、全中药品库存指导专员会审计。专员。岁入审察。ZHD体系需求停止财务审计。。事实,审计。恶果是真的、、走到结尾的,审计署。告语完全品质高。。商定公司[gōngsī]续聘普华永道通路管帐[kuàijì]事务[shìwù]所为2011审计。体系手势,向股票赞成者大会关系到2010次股票赞成者大会。论述。。

十六、以9票商定。。。。。。。。。。。。。。。。。、0票支配和0票弃权的恶果。经过导演傅明中不再担负[DNR[GN]公司],用桩支撑股票赞成者使整洁,蒋秀昌对公司董事的求婚。

直接行为会员。会及董事视域。:蒋秀昌和PROP[J,B B I]国籍药物处理存货的有限公司董事,用桩支撑股票赞成者使整洁,好感公司的2010次股票赞成者大会。。论述。蒋秀昌是[GNGS的董事]。

十七、以9票商定。。。。。。。。。。。。。。。。。、0票支配和0票弃权的恶果。经过使用着的使用朱霖承担[dānrèn]公司[gōngsī]贴纸事务[shìwù]代表[dàibiǎo]的求婚。

十八、以9票商定。。。。。。。。。。。。。。。。。、0票支配和0票弃权的恶果。经过[G NGS ]聚集2010次股票赞成者大会。计划[SH XNG ]举措。

该公司[G NGS NG]制图于午前9时在[SH A.MNGW ]停止。:00在北京的旧称[ B金源IJ ]世纪[大JJ ]大餐厅会室聚集2010股票赞成者大会。,咱们特别地使充满你[SH,XI,NG]:

1、时期:2011年4月20日[SH,NGW ] 9:00

2、地址:北京的旧称[ B金源IJ ]世纪[大JJ ]大餐厅会室

3、论述。质地[ N-IR NG ]:

(1)思索。[g,ng],2010,董事会聪颖。告。

(2)思索。[G,NGS,] 2010,中西部及东部各州的县议会。告。

(3)思索。该公司[GNGS NGS ] 2010告语全文[屈NW N]和建议的做出制图。。

(4)思索。[g,ng],2010的总结性报告。

(5)思索。[g,ng],2010,[l有益r n] n分派制图。

(6)思索。公司[gōngsī]2011年估计关系[guānlián]逛商店的求婚。

(7)思索。[GNG[GU]与关系的金融市] [顾NLN]。指导体系[ZH-D]。

(8)思索。[GNG[D ],外来的辩解[DNB-O]指导后援组织。

(9)思索。Guo Rui反复城市进入庄园的行为。

(10)思索。使用着的续聘普华永道通路管帐[kuàijì]事务[shìwù]整个限公司[gōngsī]为公司[gōngsī]2011年审计。体系手势。

(11)思索。使用着的傅明中,轧主席不再法案[NN[GN] ]的角色,用桩支撑股票赞成者使整洁,蒋秀昌对公司董事的求婚。

(12)思索。蒋秀昌不再职掌[D NR N] [ G公司NGS NGS Supe ],用桩支撑股票赞成者使整洁,胡丽刚对G NGS地产管理人的做出制图。

4、[CH(X)会作为正式工作人员的]的会员:

(1)我公司董事、监事

(2)经过2011年4月15日午后上海贴纸逛商店所收盘后在贴纸自动记录器结算债务公司[gōngsī]上海办事处[gōngsī]自动记录器在册的赞成[chíyǒu]“中药存货的”的股票赞成者,有资历照顾[CH X ]或专员会。。列席[ CH股票赞成者X会]。。

会指示估量:

(1)指示顺序。:列席[ CH股票赞成者X会]。赞成股票赞成者身份证的股票赞成者、贴纸账。或公司书面证明(存放处赞成身份证)。、付托。人类贴纸导致。授权证。付托。CHX会流露。。本国股票赞成者可以经过通信或电报传真流露[楚,NZH,N]。

(2)指示座位:北京的旧称[běijīng]市温冲永外三元的西巷甲12号中药存货的616室,[GNGS[B]董事会、问询处[B]、NG、NG]和SECU写字台。

邮递区号:100077 工具电报传真[ZNZH NZH ]:010-67271828

谈妥人:陆志远 朱霖

自动记录器日期:2011年4月16日至19日,股票赞成者的膳宿和交通[JI,OT,NG],[CH,X等]。。

特别地布告。

奇纳河胶黄芪集团存货的有限公司

2011年3月17日

附件一:授权证。付托。书

特别地授权证。 男教师[没遇到]。)代表[dàibiǎo]个人(或公司)列席[chūxí]奇纳河胶黄芪集团存货的有限公司2010股票赞成者大会。,代表他们行使表决权。。民间音乐不开票表现[ZH-SH)。。下,存放处有权根据本人的评价行事。。开票)。

付托。人署名: 身份证号码:

付托。赞成一份的人数: 付托。股票赞成者导致:

存放处物署名: 身份证号码:

付托。日期:

no comments

Leave me comment