乐天堂fun88:董事会二届十五次决议公告_公司公告_新三板市场

  公报编号:2016-048

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  如今称Beijing乐天堂fun88技术开发股份股份有限公司

  次要的届联邦储备委员会第十五届讨论产生公报

  公司及董事会任职于使发誓、精确和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性说起或得意地错过,其满意的的真相、精确和完整性承当超常的学生和叙述的法律责任。

  一、讨论聚集状态

  如今称Beijing乐天堂fun88技术开发股份股份有限公司(以下简化“公司”)于2016

  次要的届董事会第十五次讨论于年月日聚集

  讨论。讨论传单将以写印刷体字母和白纸黑字发用无线电波发送您。

  体格检查监督者。董事会讨论值得五名董事列席,五位董事列席讨论。会

  李永强主席主持讨论。讨论的聚集适合公司的有关规定。

  二、讨论推荐信和开票权

  讨论举手经过了拥护者推荐:

  (一)沉着经过《发生着的合同书王文昌辞去执行管理人工作此外衔接唐朝玉为执行管理人的推荐信》。

  法案满意的:合同书王文昌辞去执行管理人工作,同时,董事会组成唐朝宇为执行管理人,任期至201年9月1日。 唐朝玉,男,1981年12月19日将满,中国籍,无永久的庇护权。卒业于中国农业大学,专科学校学历。2002年4月至2006年12月,如今称Beijing先成电脑公司技师;2008年2月迄今为止,如今称Beijing快质瑞石鲈技股份有限公司法定代理人;2007年4月迄今为止,使喜悦于如今称Beijing乐天堂fun88技术开发股份股份有限公司,原公司监事,他如今是公司的董事、研发部负责人工作。眼前缠住公司0股,职业公司的修理。

  公报编号:2016-048

  开票权胜利:四张合同书票;不开票;弃权:0票;关系

  董事唐朝玉使无效开票权。

  (二)沉着经过《发生着的合同书汪华芬辞去公司财务总监工作此外衔接王霞为公司财务总监的推荐信》。

  法案满意的:承兑王华芬辞去财务总监工作,同时,董事会组成王霞为财务总监,任期至201年9月1日。 王霞,女,汉族,1967年11月4日将满,中国籍,无永久的庇护权。卒业于如今称Beijing航天大学,器具体格检查专业,中学毕业会考,本科学历,经济师、财务主管科目。1991年7月至1993年9月,宝丽凯(香港)公司驻如今称Beijing办事处,出纳;1993年10月至1997年6月,如今称Beijing嘉华宝石金秀,评议师;1997年7月至2001年5月,前苏联国际旅行社,人事掌管;2001年6月至2006年1月,如今称Beijing中力总是科技股份有限公司,掌管财务主管;2006年2月至2011年4月,中国联通(如今称Beijing)技术股份有限公司,财务处管理人;2011年 会到如今,使喜悦于如今称Beijing乐天堂fun88技术开发股份股份有限公司,他如今是公司的董事、董事会秘书官、财务处杆。眼前缠住公司0股,职业公司的修理。

  开票权胜利:四张合同书票;不开票;弃权:0票;关系

  王霞导演完成沃丁。

  三、备查提供纸张

  《如今称Beijing乐天堂fun88技术开发股份股份有限公司次要的届董事会第十五次讨论产生》

  专门地传单。

  如今称Beijing乐天堂fun88技术开发股份股份有限公司

  董事会

  2015年11月21日

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